СБУ та ДБР проводять обшуки в екснардепа від Партії Регіонів у справі щодо відмивання понад 500 млн грн
Про це інформує Хронікерс з посиланням на пресслужбу ДБР.
Працівники ДБР спільно з СБУ та Офісом Генерального прокурора проводять обшуки за місцем проживання та роботи колишнього народного депутата України I, III – VII скликань, колишнього заступника голови фракції забороненої “Партії регіонів”.
Також обшуки проводяться за місцем проживання керівників підконтрольних нардепу компаній, зареєстрованих в тому числі в офшорних юрисдикціях.
ДБР перевіряє причетність екснардепа до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 500 млн грн та ухилення від сплати податків у 2011-2014 роках, що призвело до ненадходження до бюджету коштів на суму понад 63 млн грн.
![](https://hronikers.com/wp-content/uploads/2023/08/provelo-obshuki-u-kolishnogo-narodnog-deputata-1-450x395-4fd.jpeg)
![](https://hronikers.com/wp-content/uploads/2023/08/provelo-obshuki-u-kolishnogo-narodnog-deputata-2-450x395-4fd.jpeg)
![](https://hronikers.com/wp-content/uploads/2023/08/provelo-obshuki-u-kolishnogo-narodnog-deputata-3-450x395-4fd.jpeg)
За інформацією ЗМІ, йдеться про ексвласника “Прямого” Володимира Макеєнка. Можлива легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснювалася через підконтрольні нардепу компанії.
Досудове розслідування здійснюється за ознаками легалізації майна та ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
- Арахамія закликав нардепа Торохтія скласти мандат і ініціював його виключення з фракції