Російські власники “Сенс банку” хотіли вивести з України мільярдні активи
Про це йдеться в повідомленнях СБУ та ОГПУ, передає Хронікерс.
За даними слідства, після повномасштабного вторгнення РФ на територію України власники банку почали шукати шляхи протиправного виведення активів. Вони планували переоформити власну частку в управлінні фінустановою на підконтрольних осіб. І вже від імені “нових” бенефіціарів вивести мільярдні капітали за межі України.
Надалі, щоб приховати сліди оборудки, російські власники планували довести банк до штучного банкрутства, що створило б загрозу для стабільної роботи банківської системи держави.
Під час обшуків за адресами головного офісу банку та місць проживання його топменеджменту виявили документи з доказами незаконної діяльності.
З метою недопущення завдання шкоди фінансовій стабільності України Національний банк України ухвалив рішення про виведення системно важливого банку з ринку для подальшої передачі на користь держави.
У Службі безпеки України додали, що обхід міжнародних та українських санкцій дозволив би олігархам виводити кошти з України і використовувати їх в РФ, де функціонують підконтрольні їм страхові, телекомунікаційні й торгові компанії.
“Цей бізнес активно співпрацює з російськими збройними формуваннями, які воюють в Україні: надають послуги зв’язку на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, здійснюють речове забезпечення армії РФ”, – сказано в повідомленні.
Досудове розслідування триває за фактом фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України (ст. 110-2 КК України).
- 21 липня Кабмін ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції “Сенс банку” у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином банк, власниками якого є підсанкційні громадяни РФ Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов, став державним.