Служба безпеки припинила масштабну шахрайську схему, яка дозволяла «грабувати» українські банки
СБУ викрила шахраїв, які вкрали майже 100 млн грн з рахунків мешканців Маріуполя. Ділки працювали в інтересах рф і намагалися вивести на користь агресора майже 100 млн грн, передає Хронікерс з посиланням на пресцентр СБУ.
Слідкуйте за нами в телеграмі: гарячі оперативні новини тут
Як зазначають в Службі безпеки, до організації оборудки причетне злочинне угруповання з тимчасово окупованого Донецька, яке діяло за координації російських спецслужб, а його керівник входить до близького оточення терориста пушиліна.
Зловмисники телефоном звертались до українських банків нібито від імені власників рахунків і отримували доступ до онлайн-банкінгу. Для проходження «ідентифікації» використовували клієнтські бази захоплених філій у Маріуполі та спецобладнання для зміни маршрутизації дзвінків.
“Це були персональні дані майже 4 тис. місцевих жителів, у тому числі тих, які загинули або були примусово вивезені до рф і мали заощадження у фінустановах на підконтрольній Україні території. Щоб приховати сліди злочину, учасники схеми «конвертували» викрадені гроші у криптовалюту”, – розповіли в СБУ.
Для масового «обдзвону» українських банків організатори схеми використовували кол-центр у тимчасово окупованому Донецьку, співробітники якого через мережу «Інтернет» та спецобладнання на неокупованій території України зв’язувались з відповідними установами нібито від імені справжніх власників рахунків.
До обслуговування спецобладнання залучались десятки мешканців з різних регіонів України, які «в темну» виконували вказівки своїх керівників.
У результаті слідчо-оперативних дій СБУ виявила і заблокувала банківські рахунки та криптогаманці учасників злочинного угруповання. Під час обшуків у 8 областях держави вилучено комп’ютерне обладнання, яке забезпечувало проведення оборудок. Також накладено арешт на кошти, здобуті злочинним шляхом, на загальну суму майже 65 млн грн.
Крім цього, встановлено, що за такою ж схемою зловмисники обкрадали російських громадян, «виводячи» їхні гроші на криптогаманці керівництва терористичної організації «днр» та кураторів з фсб. У межах кримінального провадження тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх організаторів схеми.
- СБУ та ДБР проводять масштабні обшуки на дев’яти регіональних митницях