ДБР затримало власника донецьких ломбардів, який з Києва дистанційно фінансував терористичну організацію «днр»
Про це інформує пресслужба ДБР, передає Паляниця.
Слідкуйте за нами в телеграмі: гарячі оперативні новини тут
Працівники ДБР повідомили про підозру власнику мережі ломбардів у Донецьку, який після 2014 року виїхав до Києва, але продовжував дистанційно вести комерційну діяльність на тимчасово окупованій росією території Донбасу.
Зловмисник перереєстрував ломбарди за російським законодавством та відкрив рахунки у підконтрольному терористам місцевому банку. Корпоративні права підозрюваний передав своїй матері – громадянці рф. Жінка разом зі спільниками надавала кредити місцевому населенню під заставу майна, скуповувала золото та дорогоцінні вироби. Вона офіційно їх не обліковувала, але «поповнювала касу» так званого казначейства «днр».
“Впродовж 2015-2018 років компанія підозрюваного сплатила податки та збори на суму понад 10 млн грн до бюджету терористичної організації”, – повідомили в ДБР.
Чоловіку повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового забезпечення терористичної організації, за попередньою змовою осіб (ч. 2 ст. 258-2 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.
Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
- СБУ знешкодила російську агентуру, яка наводила ракети на школи і пологові будинки Донеччини (ФОТО)